ABA asegura formación en materia de lavado de activos es vital para el cumplimiento de la ley

mayo 18, 2022

Las instituciones obligadas al cumplimiento de la Ley la ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, desempeñan un rol esencial como primera línea de defensa en la lucha para la prevención de esos delitos, por lo cual es primordial una capacitación constante en el área.

Así lo asegura la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), entidad que trae al país certificaciones internacionales avaladas por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés), en su interés de hacer más robusta la labor para evitar el blanqueo de capitales.

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